Изпирането на пари обхваща всички дейности, при които приходите от престъпна дейност се насочват към и през финансовия цикъл, за да бъдат впоследствие използвани за законно изглеждаща дейност. Контрабандните пари са придобити например чрез корупция, кражба или други подобни престъпни деяния. В крайна сметка вече не е възможно да се разбере откъде идват парите и на кого всъщност принадлежат. Парите се използват за нормални парични операции. Целта винаги е да се гарантира, че през цялото време не се знае, че става въпрос за незаконни активи.

Финансирането на тероризма е осигуряването и събирането на активи за извършване на терористичен акт, дори ако те се използват само частично за тази цел.

Други доклади във връзка с услуги и продукти в инвестиционния и финансовия сектор също попадат в тази категория.