Witwassen van geld omvat alle activiteiten waarbij crimineel gegenereerde opbrengsten in en door de financiële kringloop worden gesluisd om vervolgens te worden gebruikt voor een legaal ogende activiteit. Het binnengesmokkelde geld is bijvoorbeeld verkregen door corruptie, diefstal of soortgelijke strafbare feiten. Uiteindelijk is het niet langer mogelijk om te herkennen waar het geld vandaan komt en van wie het eigenlijk is. Het geld wordt gebruikt in normale monetaire transacties. Het doel is altijd om ervoor te zorgen dat het onbekend blijft dat het om illegale tegoeden gaat.

Financiering van terrorisme is het verschaffen en verzamelen van middelen om een terroristische daad uit te voeren, zelfs als ze slechts gedeeltelijk voor dit doel worden gebruikt.

Andere meldingen in verband met diensten en producten in de beleggings- en financiële sector vallen ook in deze categorie.